| | | | | BANCA POPOLARE SANT'ANGELO
Società Cooperativa per Azioni
Sede LegaleinLicata - Direzione Generale in Palermo
Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2014€115.904.267,95
Cod. Fisc. ed iscrizione Reg. Imprese Agrigento 00089160840
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIAED ORDINARIA
I signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria presso la sede sociale della Banca in Licata (Palazzo Frangipane - corso Vittorio Emanuele n.10) alle ore 9,30 dei giorni 2 e 3 aprile 2016, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
PARTE STAORDINARIA:
- Progetto di Modifiche Statutarie;
- Proposta di aumento del Capitale Sociale mediante:
- aumento scindibile a titolo oneroso per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti;
- aumento a titolo gratuito, per un importo nominale massimo di Euro 266.895,84; delibere inerenti e conseguenti;
- emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile in azioni ordinarie della Banca sino ad un importo massimo di Euro 15.000.000,00 ed aumento del capitale sociale posto a servizio dello stesso, con limitazione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.
- Delegadell‘Assemblea al Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte - entro 5 anni - il Capitale Sociale a pagamento oppure anche misto con l‘emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo di Euro 30.000.000, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile.
PARTE ORDINARIA:
- Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sul 96º esercizio;
- Bilancio al 31 Dicembre 2015 e determinazioni relative;
- Nomina di Amministratori per il triennio 2016-2018;
- Nomina del Collegio Sindacale e determinazione emolumenti per il triennio 2016-2018;
- Nomina del Collegio dei Probiviriper il triennio 2016-2018;
- Determinazioni ai sensi dell‘art. 41 dello Statuto Sociale;
- Determinazioni ai sensi dell‘art. 7 dello Statuto Sociale;
- Adeguamento del Regolamento Assembleare alle modifiche statutarie oggetto di esame nella Parte Straordinaria;
- Informativa sull‘attuazione delle politiche di remunerazione 2015 e approvazione del regolamento sulle politiche di remunerazione 2016 ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
Hanno diritto ad intervenire in assemblea i Soci che risultano iscrittinel libro dei Soci da almeno novanta giorni e sono in grado di esibirela certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. | | | | Licata,3 Marzo2016 | ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Salvatore Vitale |
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